Politique KYC/AML

1. Qu'est-ce que le KYC ?

KYC (Know Your Customer) est un processus de vérification d'identité requis par la loi pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

2. Quand le KYC est-il requis ?

La vérification KYC est obligatoire dans les cas suivants :

• Retraits cumulés supérieurs à 1 000€
• Activité suspecte détectée sur le compte
• Demande de l'équipe de conformité
• Vérification aléatoire de sécurité

3. Documents Requis

Pour compléter la vérification KYC, vous devez fournir :

• Pièce d'identité : Carte d'identité, passeport ou permis de conduire (recto/verso)
• Justificatif de domicile : Facture d'électricité, relevé bancaire ou facture de téléphone de moins de 3 mois
• Selfie : Photo de vous tenant votre pièce d'identité

4. Délai de Traitement

Les documents KYC sont généralement vérifiés dans un délai de 24 à 72 heures.

Vous serez notifié par email du statut de votre vérification.

5. Politique AML

MineX.io applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent :

• Surveillance des transactions suspectes
• Vérification de la source des fonds
• Collaboration avec les autorités compétentes
• Formation continue de notre équipe de conformité

6. Confidentialité

Tous vos documents sont stockés de manière sécurisée et confidentielle. Ils ne seront jamais partagés avec des tiers sauf obligation légale.

7. Refus de Vérification

Le refus de fournir les documents KYC peut entraîner :

• Blocage des retraits
• Suspension temporaire du compte
• Fermeture définitive du compte

8. Contact

Questions sur le processus KYC : kyc@minex.io